Archiv
- Revision des Geldwäschereigesetzes
- Anhörung zu den Ausführungsbestimmungen der FINMA zu FIDLEG und FINIG sowie den Änderungen in der GwV-FINMA
- Entwurf zur Revision des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
- Neue Meldeformulare der MROS / Generelle Informationen zum Meldewesen
- Upgrade des GwG-Lernprogramms
- Follow-up des 4. FATF-Länderberichtes und Teilrevision des GwG; im Besonderen: Die Meldepflicht heute und nach der Vernehmlassungsvorlage
- Update Follow-up des 4. Länderexamens der FATF und Vernehmlassung
- Informationen im Zusammenhang mit der Umsetzung des rev. SRR
- Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière GAFI
- Aufforderung zur detaillierten Berichterstattung
- Information Libyen
- Praxis zur Identifizierung natürlicher Personen gemäss Randziffer 10 SRR
- Revidierte Reglemente der SRO/SLV (2. Teil der Reglementsrevision 2009/2010); Inkrafttreten per 1. Juli 2010
- Strafregister-Auszug ist neu auch elektronisch und digital signiert erhältlich
- Revidiertes Selbstregulierungsreglement der SRO/SLV
- Aktualisierung des GwG-Lernprogramms der SRO/SLV
- Information betreffend die Erweiterung der Sorgfaltspflichten sowie der Meldepflichten gemäss Geldwäschereigesetz_Schreiben FINMA vom 05.03.2009
- Information betreffend die Erweiterung der Sorgfaltspflichten sowie der Meldepflichten gemäss Geldwäschereigesetz
- Strafregisterauszug via Postschalter
- NZZ-Artikel vom 06.03.2008
- Merkblatt Sorgfaltspflichten Händler
- Mehrjähriger Revisionszyklus
- Keine Identifikation mittels postalischer Zustellung und Zefix-Teilauszug
Mitteilung Fachstelle Nr. 38/2021 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 35/2020 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 33/2019 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 32/2019 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 31/2018 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 29/2018 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 28/2018 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 26/2016 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 23/2015 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 18/2011 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 15/2011 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 13/2010 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 12/2010 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 10/2009 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 9/2009 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 8/2009 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 7/2009 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 6/2009 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 5/2008 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 3/2006 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 2/2006 (ausser Kraft)
Mitteilung Fachstelle Nr. 1/2005 (ausser Kraft)
- Revision des Geldwäschereigesetzes
- Anhörung zu den Ausführungsbestimmungen der FINMA zu FIDLEG und FINIG sowie den Änderungen in der GwV-FINMA
- Entwurf zur Revision des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
- Neue Meldeformulare der MROS / Generelle Informationen zum Meldewesen
- Upgrade des GwG-Lernprogramms
- Follow-up des 4. FATF-Länderberichtes und Teilrevision des GwG; im Besonderen: Die Meldepflicht heute und nach der Vernehmlassungsvorlage
- Update Follow-up des 4. Länderexamens der FATF und Vernehmlassung
- Informationen im Zusammenhang mit der Umsetzung des rev. SRR
- Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière GAFI
- Aufforderung zur detaillierten Berichterstattung
- Information Libyen
- Praxis zur Identifizierung natürlicher Personen gemäss Randziffer 10 SRR
- Revidierte Reglemente der SRO/SLV (2. Teil der Reglementsrevision 2009/2010); Inkrafttreten per 1. Juli 2010
- Strafregister-Auszug ist neu auch elektronisch und digital signiert erhältlich
- Revidiertes Selbstregulierungsreglement der SRO/SLV
- Aktualisierung des GwG-Lernprogramms der SRO/SLV
- Information betreffend die Erweiterung der Sorgfaltspflichten sowie der Meldepflichten gemäss Geldwäschereigesetz_Schreiben FINMA vom 05.03.2009
- Information betreffend die Erweiterung der Sorgfaltspflichten sowie der Meldepflichten gemäss Geldwäschereigesetz
- Strafregisterauszug via Postschalter
- NZZ-Artikel vom 06.03.2008
- Merkblatt Sorgfaltspflichten Händler
- Mehrjähriger Revisionszyklus
- Keine Identifikation mittels postalischer Zustellung und Zefix-Teilauszug
- COVID-19-Krise_Auswirkungen auf die Identifikationspflichten nach GwG (Update)
- COVID-19-Krise_Identifikationspflichten nach GwG
- Praxisfestlegung betr. el. Erfassung von Identifikationsdokumenten – Auslegung des Begriffs der „elektronischen Signatur“ nach Rz. 18 Abs. 3 SRR
- Die Teilrevision des Selbstregulierungsreglements SRO/SLV tritt am 1. Januar 2014 in Kraft
- Erweiterung der Sorgfaltspflichten sowie Meldepflicht gemäss Geldwäschereigesetz
- Änderung im Reglement Selbstregulierung
- Änderung in der Ausbildung
- Ergänzung Verfahren GwG-Prüfung
- Ergänzung der zur Identifikation von natürlichen Personen zugelassenen Dokumente
- Reglement Selbstregulierung SRO/SLV ('SRR')
- Reglementsänderungen - Merkblatt Lieferantenvereinbarung / Mustervereinbarung Lieferanten / Formular wirtschaftlich Berechtigte
- Formular WB
- Identifikation juristischer Personen / Gültigkeit Identifikationsdokumente für natürliche Personen
- GwG-Ausbildung / Akkreditierungsverfahren FI-Prüforgane
- Delegation der Identifikationspflicht
- Akkreditierungsverfahren FI-Prüforgane
- Teledata-Auszüge
- Stichproben GwG-Berater
- Weisungen Stichproben GwG-Berater
- Erleichterte Identifikation
- Reglementsänderungen (Identifikation / Delegation / Sanktionsverfahren / GwG-Prüfung)
- Nachidentifikation
- Leumundszeugnisse
- Identifikationspflicht Vertragspartner / Feststellung WB
- Beilage 1
- Beilage 2
- Beilage 3
- Beilage 4
- Beilage 5
- Beilage 6
- Prüfungsrichtlinie SRO_SLV
- FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDRING (FATF)
- FAIdentifikationspflichten
Rundschreiben Nr. 27/2020 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 26/2020 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 25/2019 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 22/2013 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 21/2009 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 20/2007 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 19/2007 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 18/2006 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 17/2005 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 16/2005 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 15/2004 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 14/2004 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 13/2004 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 12/2003 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 11/2003 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 10/2003 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 09/2003 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 08/2002 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 07/2002 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 04/2002 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 03/2002 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 02/2001 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 01/2000 (ausser Kraft)
Rundschreiben Nr. 00/2000 (ausser Kraft)
- COVID-19-Krise_Auswirkungen auf die Identifikationspflichten nach GwG (Update)
- COVID-19-Krise_Identifikationspflichten nach GwG
- Praxisfestlegung betr. el. Erfassung von Identifikationsdokumenten – Auslegung des Begriffs der „elektronischen Signatur“ nach Rz. 18 Abs. 3 SRR
- Die Teilrevision des Selbstregulierungsreglements SRO/SLV tritt am 1. Januar 2014 in Kraft
- Erweiterung der Sorgfaltspflichten sowie Meldepflicht gemäss Geldwäschereigesetz
- Änderung im Reglement Selbstregulierung
- Änderung in der Ausbildung
- Ergänzung Verfahren GwG-Prüfung
- Ergänzung der zur Identifikation von natürlichen Personen zugelassenen Dokumente
- Reglement Selbstregulierung SRO/SLV ('SRR')
- Reglementsänderungen - Merkblatt Lieferantenvereinbarung / Mustervereinbarung Lieferanten / Formular wirtschaftlich Berechtigte
- Formular WB
- Identifikation juristischer Personen / Gültigkeit Identifikationsdokumente für natürliche Personen
- GwG-Ausbildung / Akkreditierungsverfahren FI-Prüforgane
- Delegation der Identifikationspflicht
- Akkreditierungsverfahren FI-Prüforgane
- Teledata-Auszüge
- Stichproben GwG-Berater
- Weisungen Stichproben GwG-Berater
- Erleichterte Identifikation
- Reglementsänderungen (Identifikation / Delegation / Sanktionsverfahren / GwG-Prüfung)
- Nachidentifikation
- Leumundszeugnisse
- Identifikationspflicht Vertragspartner / Feststellung WB
- Beilage 1
- Beilage 2
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- Prüfungsrichtlinie SRO_SLV
- FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDRING (FATF)
- FAIdentifikationspflichten
